证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-065
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申
请授信额度的议案》
《关于预计公司 2026 年度为子公司提供
担保额度的议案》
《关于预计公司 2026 年度日常关联交易
的议案》
注：1、上述第 1.00 项议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，
具体内容详见公司 2025 年 10 月 27 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。第 2.00-4.00
议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年
二十三次会议决议公告》等相关公告。
以上通过。
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
东需回避表决。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认，
并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号，
邮箱：hibrzq@hibr.com.cn；信函或邮件请于 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达
（请注明“股东会”字样）。
前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及
其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
联系人：潘大圣
地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
邮 编：230000
电 话：0551-64369688
传 真：0551-65751228
邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程：本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 30 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份
有限公司 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代表本人/本
公司依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议 √
案》
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持股数： 股份性质：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
备注：
投票指示。
自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
邮寄、电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
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