证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2025-054
中南出版传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.7637
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
张健，财务总监马睿，副总经理杨俊杰、刘俊良、钟武勇列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
业竞争承诺履行期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 96,128,342 88.1640 12,812,810 11.7512 92,400 0.0848
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,259,655,222 99.1138 10,610,810 0.8348 651,000 0.0514
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第六
届董事会独立
董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
签订委托经营 8,342 2,810 0
管理合同暨控
股股东申请延
长解决同业竞
争承诺履行期
限的议案
生为公司第六 3,626
届董事会独立
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：许智、徐烨
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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