证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-044
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议通知于 2025 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式向各位监事发出。会议于
加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公
司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、
召开和表决程序均符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》
《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
为贯彻落实《公司法》
（2023 年修订）、中国证监会发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、
《上市
公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关规定，结合公司经营管理实际情况，
经审慎研究决定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，
《公司监事会议事规则》相应废止，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的
相关规定不再适用。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
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