证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-093
欧普康视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议，于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》
公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据
公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，建议续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 12 月 25 日（周四）14:45 召开公司 2025 年第三次临时
股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
?? 二〇二五年十二月九日
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