证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-056
山金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议通知于2025年12月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全
体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年12月8日（含当日）前收到全体董
事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董
事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄
金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘2025年度审计机
构的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度日常关联交
易预计的议案；
关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决。公司独立董事已针对该事项召开
了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年度对外捐
赠事项的议案；
公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承
担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，预计2026
年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过700万元。并授权公司管理层在上
述额度范围内负责履行捐赠的具体实施及款项支付。
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四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于子公司开展衍生品套
期保值交易业务的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司提供担保额
度预计的议案；
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对全资子公司增资的
议案；
本议案已经战略委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第四次临
时股东会的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》。
以上第一、三、四、五项议案将提交公司2025年第四次临时股东会审议。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
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