证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-043
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2025 年 12 月
董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董
事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
为贯彻落实《公司法》（2023 年修订）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、
《上市公司治理准
则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及相关规定，结合公司经营管理实际情况，经审慎研究决定，公司
将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应
废止，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不再适用。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《思维列控关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
（二）会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合修订后的《公
司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度。
公司董事会逐项审议通过了以下子议案：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
上述第 3-12 项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《思维列控关于修订及制定公司部分制度的公告》及相关制度全文。
（三）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司决定于 2025 年 12 月 24 日下午 14:00 在公司一楼 1 号会议室召开 2025 年第三
次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。特
此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
