证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-088
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第七届董事会
会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
年第十一次会议召集。
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投
票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 第 1 页 共 6 页
议室。
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 17 日。在股权登记日登记在册
的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现
场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
（二）提案披露情况
以上提案 1.00 至提案 3.00 的具体内容刊登在 2025 年 12 月 9 日的《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
以上提案审议程序合法，资料完备。
（三）有关说明
三、会议登记办法
（1）现场登记时间：2025 年 12 月 19 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）信函、电子邮件方式登记时间：2025 年 12 月 19 日 17:00 前，以邮戳或公
司收到邮件时间为准。
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（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证
办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股
东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或持股
凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份
证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或
持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
或持股凭证办理登记。
（3）股东可以现场或信函、电子邮件登记，通过现场登记的，提供登记资料原
件，通过信函登记的，提供登记资料复印件，通过电子邮件登记的，提供登记资料扫
描件。出席现场会议时务必携带登记资料原件，由见证律师验证登记资料原件后方可
参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、单独计票提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的要求，提案 2.00 属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
六、其他事项
知
联系地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 16 楼董事会办公
室
联系电话：0755- 86708116
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联系人：李晓华、何娜
电子邮箱：jjcp@jinjia.com
七、备查文件
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）期间的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）
代表本人（单位）出席 2025 年 12 月 24 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦
照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要
签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注：1、非累积投票提案根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；赞成、反
对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视
为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人（签名/盖章）
委托人身份证号码/营业执照号码
委托人股东账号
委托人持股数
受托人签名
受托人身份证号码
受托人联系电话
委托日期
注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。
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