证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-096
湖南华联瓷业股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第六届董
事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定
于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年六次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
预计醴陵市华彩包装有限公司 2026 年度
关联交易
预计湖南华艺印刷有限公司 2026 年度关
联交易
预计湖南科慧陶瓷模具有限公司 2026 年
度关联交易
预计江西金环颜料有限公司 2026 年度关
联交易
预计湖南安迅物流运输有限公司 2026 年
度关联交易
预计醴陵市均朋运输服务部 2026 年度关
联交易
预计新华联控股有限公司及子公司 2026
年度关联交易
预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司 2026 年
度关联交易
预计博略投资有限公司 2026 年度关联交
易
《关于修订<对外投资与资产管理制度>的
议案》
（1）上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日登
载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案 1.00 与提案 4.00 为普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（3）提案 2.00 及其子议案 2.01-2.09 属于关联交易议案，关联股东需按规定回避表决，
其所持股份不计入出席本次股东会有表决权的股份总数。上述关联交易议案需经出席股东会
的非关联股东所持表决权的过半数通过。
（4）提案 3.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过
（5）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计
票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手
续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
（2）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人
身份证办理登记手续。
通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2025 年 12 月 24 日 16:00 前送达
或传真至公司证券事务部办公室。
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股
东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2025 年第六次临时股东会股东参会登记表》
特此公告。
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