证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-064
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议书面通知已于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、
刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了
本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先
生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表
决通过了如下议案：
一、会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案中第 1 至第 6 项、第 11 项制度需要提交公司股东会审议。
上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投
资者查询。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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