证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-128
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
基于公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围。同时，根据上述
变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-129）。
（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-130）。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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