证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0074
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十七次（临时）会议于 2025 年 12 月 8 日上午在公司办公楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实
参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相
关规定，综合考虑公司审计工作需求和会计师事务所工作安排等情
况，为保证审计工作能顺利进行，公司拟更换年度审计会计师事务
所。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0075）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
同意公司拟向控股股东及其关联方借款不超过 50,000 万元，
借款利率按照实际融资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），期限
一年。在总额度范围内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权
公司法定代表人全权代表公司，与出借方签署本次借款事宜项下所
有有关合同、协议等各项文件。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，反对
保的议案》。
本次担保事项是基于公司、控股子公司（合并报表范围内子公
司）的资金需求，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及
公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的公告》（公告编
号：2025-0077）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于 2026 年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
同意召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日
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