证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-099
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月24日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席
会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<未来三年股东分红回报规划
（2026年-2028年）>的议案》
决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2025年12月19日17：00前送达
或传真至公司董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场
办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
联系人：董博
邮 箱：stock@entive.com
电 话：0575-83260370
传 真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。
报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证
件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入
场手续。
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本
人（本公司）出席浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第六次临时股东会，并授权
其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于全资子公司拟处置部分
资产的议案》
《关于公司<未来三年股东分红
的议案》
说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项中
都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期：
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位
公章。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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