证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-640
杭州先锋电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025年12月5日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2025年12月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年12月5日
为2025年12月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室
浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方
式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范
性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计129人，代表有表决权的股份
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份
（2）通过网络投票的股东124人，代表有表决权的股份203,850股，占公司
有表决权股份总数的0.1359%。
天城律师事务所朱彦颖律师、李勤芝律师对此次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结
果如下：
表决结果：同意26,472,472股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.9228%；
反对6,650股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0251%；弃权13,800股，占
出席股东会持有表决权股份总数的0.0521%。根据投票表决结果，本议案获得通
过。
其中中小投资者表决结果：同意240,000股，占出席会议中小股东所持股份
的92.1482%；反对6,650股，占出席会议中小股东所持股份的2.5533%；弃权13,800
股，占出席会议中小股东所持股份的5.2985%。
本议案为特别决议议案，需与会股东投票总数的三分之二以上通过，根据投
票表决结果，本议案获得通过。
表决结果：同意26,466,072股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8987%；
反对7,050股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0266%；弃权19,800股，占
出席股东会持有表决权股份总数的0.0747%。根据投票表决结果，本议案获得通
过。
其中中小投资者表决结果：同意233,600股，占出席会议中小股东所持股份
的89.6909%；反对7,050股，占出席会议中小股东所持股份的2.7069%；弃权19,800
股，占出席会议中小股东所持股份的7.6022%。
表决结果：同意26,466,072股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8987%；
反对7,050股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0266%；弃权19,800 股，占
出席股东会持有表决权股份总数的0.0747%。根据投票表决结果，本议案获得通
过。
其中中小投资者表决结果：同意233,600股，占出席会议中小股东所持股份
的89.6909%；反对7,050股，占出席会议中小股东所持股份的2.7069%；弃权19,800
股，占出席会议中小股东所持股份的7.6022%。
表决结果：同意26,465,522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8966%；
反对7,550股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0285%；弃权19,850 股，占
出席股东会持有表决权股份总数的0.0749%。根据投票表决结果，本议案获得通
过。
其中中小投资者表决结果：同意233,050 股，占出席会议中小股东所持股份
的89.4797%；反对7,550 股，占出席会议中小股东所持股份的2.8988%；弃权
表决结果：同意26,463,522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8890%；
反对9,650 股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0364%；弃权19,750 股，
占出席股东会持有表决权股份总数的0.0745%。根据投票表决结果，本议案获得
通过。
其中中小投资者表决结果：同意231,050 股，占出席会议中小股东所持股份
的88.7118%；反对9,650 股，占出席会议中小股东所持股份的3.7051%；弃权
表决结果：同意26,465,422股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8962%；
反对7,750 股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0293%；弃权19,750 股，
占出席股东会持有表决权股份总数的0.0745%。根据投票表决结果，本议案获得
通过。
其中中小投资者表决结果：同意232,950 股，占出席会议中小股东所持股份
的89.4414%；反对7,750 股，占出席会议中小股东所持股份的2.9756%；弃权
表决结果：同意26,465,522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8966%；
反对7,550 股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0285%；弃权19,850 股，
占出席股东会持有表决权股份总数的0.0749%。根据投票表决结果，本议案获得
通过。
其中中小投资者表决结果：同意233,050 股，占出席会议中小股东所持股份
的89.4797%；反对7,550 股，占出席会议中小股东所持股份的2.8988%；弃权
表决结果：同意26,465,522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8966%；
反对7,550 股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0285%；弃权19,850 股，
占出席股东会持有表决权股份总数的0.0749%。根据投票表决结果，本议案获得
通过。
其中中小投资者表决结果：同意233,050 股，占出席会议中小股东所持股份
的89.4797%；反对7,550 股，占出席会议中小股东所持股份的2.8988%；弃权
表决结果：同意26,461,322股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8807%；
反对11,450 股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0432%；弃权20,150 股，
占出席股东会持有表决权股份总数的0.0761%。根据投票表决结果，本议案获得
通过。
其中中小投资者表决结果：同意228,850 股，占出席会议中小股东所持股份
的87.8672%；反对11,450 股，占出席会议中小股东所持股份的4.3962%；弃权
表决结果：同意26,461,122股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8800%；
反对12,050 股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0455%；弃权19,750 股，
占出席股东会持有表决权股份总数的0.0745%。根据投票表决结果，本议案获得
通过。
其中中小投资者表决结果：同意228,650 股，占出席会议中小股东所持股份
的87.7904%；反对12,050 股，占出席会议中小股东所持股份的4.6266%；弃权
表决结果：同意26,455,722股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8596%；
反对11,850 股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0447%；弃权25,350 股，
占出席股东会持有表决权股份总数的0.0957%。根据投票表决结果，本议案获得
通过。
其中中小投资者表决结果：同意223,250 股，占出席会议中小股东所持股份
的85.7170%；反对11,850 股，占出席会议中小股东所持股份的4.5498%；弃权
表决结果：同意26,465,622股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8970%；
反对7,550 股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0285%；弃权19,750 股，
占出席股东会持有表决权股份总数的0.0745%。根据投票表决结果，本议案获得
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、李勤芝律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
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