罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上
市的说明
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司 90%股权（以下简称“标的资产”
），
并募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明披露日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产估值
及定价尚未确定。经初步预估，本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管
理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对
于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详
细分析和披露。
二、本次交易预计构成关联交易
根据本次交易方案，本次交易前，交易对方与公司之间不存在关联关系；
经初步测算，本次交易完成后，部分交易对方及其一致行动人持有公司股份比
例预计超过本次交易完成后公司总股本的 5%。根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交易。
本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格
尚未最终确定。公司拟通过发行股份及支付现金的方式支付交易对价，具体比
例将由公司与交易对方另行协商并签署交易协议确定。对于本次交易是否构成
关联交易，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易前，公司
控股股东为上海百昱信息技术有限公司，实际控制人为李玮、王倩夫妇；本次
交易完成后，预计公司控股股东仍为上海百昱信息技术有限公司，公司实际控
制人仍为李玮、王倩夫妇，本次交易预计不会导致公司控制权变更。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
