罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支
付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）90%
股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公
司将成为公司的控股子公司。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产
重组》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对于本次交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对
本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，制作了交易进程备忘录。
重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2025-032），经公司申请，公司
股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）自2025年11月24日（星期
一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
重大资产重组事项进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-033），经向上
海证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）自
日。
次交易的预案及其摘要，及其他上交所和中国证监会要求的有关文件。
通过本次交易预案及相关议案。
资产框架协议》。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定，就
本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保
证：公司提交并披露的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文件
均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司
董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
综上，公司认为就本次交易已履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程
序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《罗克佳华科技集
团股份有限公司章程》的规定，公司就本次交易向上交所提交的法律文件合法
有效。
特此说明。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
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