证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-101
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临
时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00
任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）A 股股东或其代理人：截至 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
议室。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》
（需 √作为投票对象的
逐项表决） 子议案数：
（3）
《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》 √
《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》（2025
年 12 月修订）
《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》（2025
年 12 月修订）
（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：
（8）
《累积投票制实施细则》 √
《关联（连）交易管理制度》 √
《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 √
事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 6 日公司披露于深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告；
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
册资本及修订公司章程及其附件的议案》为前提；
小投资者的表决单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
话登记。
信函、邮件或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 23 日 16:00 之前送达、发送邮
件或传真到公司并请电话确认。
待岗。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真
件）；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡
复印件；
（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 2），以便登记确认。
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传
真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0593-8901999，并经出席会议的个人股
东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与
原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件
将被视为有效证件。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话：0593-8901666
联系传真：0593-8901999
邮箱地址：CATL-IR@catl.com
联系人：陈津
联系地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号科技大楼。（信封请注明
“股东会”字样）
邮政编码：352100
会场办理签到手续。
十天前书面提交到公司董事会。
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
六、备查文件
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
附件：
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《股东参会登记表》
附件 3、《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票。
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
宁德时代新能源科技股份有限公司
股东身份证号码/营业
股东姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
法人股东法定代表 法人股东法定代表人
人姓名（如有） 身份证号码（如有）
代理人姓名 代理人身份证号码
（如有） （如有）
注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：
授 权 委 托 书
致：宁德时代新能源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席宁德时代新能源科技
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
√作为投票对
《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附
件的议案》（需逐项表决）
数：
（3）
《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》
（2025
年 12 月修订）
《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事
规则》（2025 年 12 月修订）
《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事
规则》（2025 年 12 月修订）
√作为投票对
数：
（8）
《对外投资管理制度》 √
《委托理财管理制度》 √
《关联（连）交易管理制度》 √
《对外担保管理制度》 √
《对外捐赠管理制度》 √
《募集资金管理制度》 √
《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
（2025
年 12 月修订）
案》
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2025 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
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