证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-059
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司
董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职
工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经
公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名申庆飞先生、
冯立明先生、甘学贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同
意提名石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生为公司第九届董事会独立董
事候选人，其中石勇先生为会计专业人士；与后续职工代表大会选举
产生的职工代表董事一起，共同组成公司第九届董事会，任期自公司
股东大会审议通过之日起三年。相关候选人简历详见附件。
上述董事候选人人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选
人人数的比例未少于董事会人员的三分之一。三位独立董事候选人中
除石勇先生外均已取得独立董事资格证书，石勇先生已向公司书面承
诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人相关任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名
非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董
事(职工代表董事除外)将采用累积投票制逐项表决选举产生。上述董
事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总人数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董
事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
附件：
广东东方锆业科技股份有限公司
第九届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
博士，具有高级经济师、会计师、董事会秘书、独立董事等资格证书。
理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至
年4月起任龙佰集团股份有限公司财务总监，2020年4月至今任龙佰集
团股份有限公司董事。2020年10月兼任湖南东方钪业股份有限公司董
事长。
截至目前，申庆飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的
股东不存在其他关联关系，申庆飞先生不存在以下情形：（1）根据
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员
的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最
近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被
列入失信被执行人名单。
程师。1988年12月至2001年4月，历任焦作市化工总厂钛白分厂段长、
厂长兼支部书记；2001年1月至2004年4月任河南佰利联纳米锆分公司
经理；2013年1月至2018年6月任焦作市中州炭素有限公司董事长兼党
总支书记；2004年4月至2020年1月任焦作市维纳科技有限公司董事长
兼总经理；2020年1月起任公司董事、联席总经理；2022年1月起任公
司董事、董事长、联席总经理；2025年5月起任公司董事、董事长、
总经理。
截至目前，冯立明先生持有公司4,615,500股股份，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以
上股权的股东不存在其他关联关系，冯立明先生不存在以下情形：
（1）
根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未
被列入失信被执行人名单。
程师。2001年至2004年于天津市圣凯工业技术发展有限公司历任技术
员、研发工程师；2005年起于焦作市维纳科技有限公司历任总工程师、
董事长兼总经理等职务；2023年1月起任公司副总经理。2025年3月起
任公司董事、副总经理；2025年5月起任公司董事、常务副总经理。
截至目前，甘学贤先生持有公司1,210,000股股份，与公司控股股
东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上
股权的股东不存在其他关联关系，甘学贤先生不存在以下情形：（1）
根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未
被列入失信被执行人名单。
二、独立董事候选人简历
大学本科，副教授，注册会计师，硕士生导师。1989年7月至今，就
职于河南理工大学任副教授。
截至目前，石勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东
不存在其他关联关系，石勇先生不存在以下情形：（1）根据《公司
法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六
个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信
被执行人名单。
西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士（1991年）
，
东北大学工学博士（1997年），西安交通大学工学博士后。现任北京
化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2022年5月起任公
司独立董事。
截至目前，刘家祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股
东不存在其他关联关系，刘家祥先生不存在以下情形：（1）根据《公
司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入
失信被执行人名单。
北工学院工学学士（1985年），北京科技大学工学硕士（1991年），
北京科技大学工学博士（1998年），清华大学工学博士后。现任中国
地质大学（北京）材料科学与工程学院教授、博士生导师。2023年1
月起任公司独立董事。
截至目前，丁浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东
不存在关联关系，不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人
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