广东东方锆业科技股份有限公司
(2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订)
第一章 总则
第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）重大事项内部报告工作，明确公司总部各部门、分公司以及有
关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及
时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
、
《信息披露事务及对外报送管理制度》的规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发
生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制
度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信
息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。
第三条 公司重大事项包括但不限于：
测和利润分配及公积金转增股本等；
信息；
产，新发明、新专利获得政府批准，签署重大合同等；
交易事项。
第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构：
第五条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，
应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，
不得进行内幕交易或者配合他人操纵证券及其衍生品种交易价格。
第二章 重大事项的范围
第六条 公司各重大事项报告义务人发生或即将发生以下情形时，
应及时、准确、真实、完整地向董事长报告，并同时将有关资料报董
事会办公室备案。主要包括：
（一）会议相关事项
（二）重大交易事项
（三）达到以下标准之一的日常交易事项
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准；
净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元；
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
（四）关联交易事项
（五）重大诉讼、仲裁
绝对值 10%以上的重大诉讼和仲裁；
宣告无效的诉讼；
未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的。
（六）重大风险事项
进入破产程序；
报废超过总资产的 30%；
人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监
会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履
行职责；
的其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职
责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采
取强制措施且影响其履行职责；
（七）重大变更事项
办公地址和联系电话等；
债券等境内外融资方案；
事项收到相应的审核意见；
行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）
产生重大影响；
者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化
公司解聘；
司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户
风险；
生重大影响；
（八）以上事项未曾列出，但报告义务人判定可能会对公司股票
或者其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件。
第七条 公司各部门、分支机构应按照下述规定向公司董事会和
董事长报告重大信息事项的进展情况：
决议的，应及时报告决议情况；
合同的，应及时报告意向书、协议或合同的主要内容；上述意向书、
协议或合同的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应
及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；
否决情况；
和相关付款安排；
交付或过户事宜；超过约定交付或过户期限三个月仍未完成交付或过
户的，应及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，
并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；
影响的其他进展或变化的，应及时报告事项的进展或变化情况。
第三章 重大事项内部报告的程序
第八条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员，应在知悉本
制度第二章所述重大事项的当日责成董事会秘书，以电话、传真或邮
件等方式将该重大事项的简要情况填写在重大事项报告单上，并附上
相关的文件依据及资料，向公司董事会秘书报送有关情况。
第九条 公司董事会办公室应指定专人对上报的信息予以整理并
妥善保管。
第十条 公司董事会秘书在收悉报告义务人报告的重大事项后，
应及时向公司董事长报告有关情况。
第十一条 公司董事会办公室应根据法律、法规、部门规章等规
范性文件以及公司章程的有关规定，对上报的重大事项进行分析、判
断，决定对其处理方式，公司董事会秘书应及时将需要公司履行披露
义务的事项向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，
并按照信息披露事务管理制度履行相应信息披露程序。
第十二条 公司总经理、各部门负责人、分公司总经理、监事和
高级管理人员等重大事项报告义务人负有敦促本部门或单位内部信
息收集、整理的义务。
第四章 责任与处罚
第十三条 公司各部门、分公司均应严格遵守本制度规定。发生
上述应上报事项而未及时上报的，公司将追究事项报告义务人的责任；
已给公司造成不良影响的，公司视情节给予相关责任人批评、警告、
经济处罚、解除职务的处分，直至追究其法律责任。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效。本制度的相关
规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改
后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二○二五年十二月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
