广东东方锆业科技股份有限公司
(2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订)
第一章 总则
第一条 为促进广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经营管理层的规范化、科学化、制度化，维护公司及全体股东
的合法权益，根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制
定本细则。
第二章 经理的任职资格和任免程序
第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
第三条 公司设副总经理若干名，总经理可提请董事会聘任或解
聘副总经理。
第四条 公司总经理、副总经理任职应具备如下条件：
强的经营管理能力。
揽全局的能力。
于三年或三年以上，精通本行，掌握国家有关政策、法律法规。
第五条 具有下列情形之一的，不得担任本公司总经理、副总经
理：
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾三年；
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令
关闭之日起未逾三年；
执行人；
违反本条规定聘任的总经理、副总经理，该聘任无效；总经理、
副总经理在任职期间发生上述情形的，公司可以解除其职务。
第六条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人
员，不得担任公司的高级管理人员。
第七条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理
人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事和职
工董事合计不得超过公司董事总数的二分之一。
第八条 总经理、副总经理每届任职三年，连聘可以连任，双方
各自的权利和义务由公司与其在劳动合同中约定。
第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职
的具体程序和办法由总经理与公司之间的合同规定。
第三章 总经理、副总经理的权限
第十条 总经理在公司董事会领导下，负责主持公司的日常生产
经营和管理等工作，并承担相应的责任。
第十一条 总经理对董事会负责，列席董事会会议，行使下列职
权：
董事会报告工作；
责管理人员；
生产经营的需要，向公司其他人员签署并出具《授权委托书》；
第十二条 副总经理的主要职权
工作，对总经理负责，并在职权范围内或者根据总经理授权签发有关
业务文件；
权。
第十三条 公司总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规和公
司章程，对公司负有下列忠实义务：
财产；
立账户存储；
同或者进行交易；
但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、
行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
第十四条 公司总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规和本
章程，对公司负有下列勤勉义务：
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商
业活动不超过营业执照规定的业务范围；
信息真实、准确、完整;
第四章 总经理办公会议
第十五条 总经理办公会议是公司总经理对公司实施生产经营管
理的重要形式。公司重大问题提交经理办公会议审议，除须由股东会、
董事会审议通过批准的事项外，由经理办公会议作出决定。
第十六条 总经理办公会议根据公司业务需要不定期召开。
第十七条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊
原因不能出席时，由总经理委托一名副总经理召集和主持。
第十八条 总经理办公议参加人员为总经理、副总经理及其他相
关人员，必要时可扩大到公司专业厂、职能部门的主要负责人，公司
董事会秘书、财务负责人列席会议。总经理办公会议召开前两日以通
讯、电邮、传真等形式进行通知。参会人员必须准时出席，因故不能
出席的，须提前请假。
第十九条 总经理办公会议议事范围：
资金投资、重大技改项目、利润分配、弥补亏损等方案，以及董事会
决议需要落实解决的有关问题；
制度；研究制定财务预算方案；审议财务决算方案；
案；
作）计划、财务费用预算和其他重大经营事项；
售资产、或其他事项及研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日
常管理经营中的重大费用开支；
第二十条 有下列情形之一的，应立即召开临时总经理会议 ：
第二十一条 总经理办公会议对某一事项作出决定时，应由出席
会议的总经理、副总经理和其他与会人员进行讨论、充分发表意见，
集体决策。
第二十二条 有关部门要及时、准确、全面的提供会议材料；公
司办公室承担总经理办公会议会务工作，编制会议纪要。
第二十三条 总经理办公会议纪要作为档案进行保管，保管期限
十年。
第二十四条 总经理可提请董事会召开有关专业委员会会议，研
究讨论公司的有关重大专业性问题。
第五章 总经理、副总经理的激励及约束
第二十五条 总经理、副总经理的绩效评价由董事会薪酬与考核
委员会负责组织。公司对总经理、副总经理实行与经营业绩挂钩的考
核与奖惩办法。
第二十六条 总经理、副总经理违法法律、行政法规，或因工作
失职，致使公司遭受损失，应根据情节轻重给与经济处罚或行政处分，
直至追究法律责任。
第六章 总经理资金运用权限及报告制度
第二十七条 公司年度投资计划经公司董事会批准后，总经理按
授权额度组织实施；计划外新增项目，需报公司董事会审议，必要
时报股东会审议，审议批准后方可实施。
第二十八条 总经理应定期向董事会报告公司经营情况。
第二十九条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司
重大合同的签订、执行情况，资金运用和盈亏情况。
第三十条 总经理应当根据董事会要求，在董事会闭会期间，每
月至少一次向董事长报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施
情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重
大投资项目的进展情况等。
第三十一条 总经理报告可以书面或口头形式进行，并保证其真
实性。董事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第三十二条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知后按照有
关要求报告工作。
第七章 附则
第三十三条 本制度自公司董事会审议通过之日生效，原《总经
理工作细则》及其相关规定如与本制度相抵触的以本制度为准。
第三十四条 本制度最终解释权归董事会，如有修改，需提交董
事会审议。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二○二五年十二月五日
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