证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-053
常州天晟新材料集团股份有限公司
关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修
订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围
及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度
的议案》。同日，公司第六届监事会第十一次会议亦审议通过了《关于取消监事
会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说
明如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行
使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司
监事会主席丁春雨及职工代表监事刘保群、方洁在监事会中担任的职务将自然免
除。
监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了
积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，
公司第六届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
二、经营范围及《公司章程》修订情况
根据上述原因，公司结合实际情况，拟对经营范围及《公司章程》中相关条
款进行修订，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订经营范围及《公
司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关
核准为准。
新修订的经营范围及《公司章程》及《公司章程修订对照表》详细内容详见
公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025 年 12 月）及《公司章程修订
对照表》（2025 年 12 月）。
公司本次修订经营范围及《公司章程》并办理工商登记事项尚需提交公司
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、制定、修订公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的最新规定，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东大会审议
《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公
司资金制度》
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》
上述修订、制定的公司治理制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通
过，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效。
本次制定、修订的公司部分治理制度详见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
四、备查文件
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日
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