证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-057
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025年12月22日（星期一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—15:00期间的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
光纤激光技术股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于制订锐科激光董事长年度
及任期考核表的议案》
《关于拟续聘公司 2025 年度审计
机构的议案》
《关于公司 2026 年度与航天科工
金融合作业务暨关联交易的议案》
《关于废止<武汉锐科光纤激光技
的议案》
（1）上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
（2）上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八
次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（3）提案3.00属于关联交易事项，须由出席会议的非关联股东所持表决权
的半数以上通过，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投
票。
三、会议登记等事项
发楼前台。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出
席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见
附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代
表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲
笔签名，见附件2）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电
话登记。信函或传真方式以2025年12月19日17:30时前送达本公司为准。来信
请注明“股东会”字样。
联系人：刘禹征
联系电话：027-65524626
传真号码：027-65524626
电子邮箱：stock@raycuslaser.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 22 日（现场股东会结束当日）下午
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席武汉锐科光纤激光技
术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。本人（本单位）
对本次股东会提案的表决情况如下：
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打勾 同 反 弃 回
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投
该列打勾的栏目可以投票
票提案
《关于制订锐科激光董事长年度及任期
考核表的议案》
《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》
《关于公司 2026 年度与航天科工财务有
暨关联交易的议案》
《关于废止<武汉锐科光纤激光技术股份
有限公司监事会议事规则>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人持股数及性质： 受托人身份证号：
委托人营业执照或身份证号： 受托日期：
委托人股东账号：
备注：
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项
议案“弃权”栏内打“√”。
首页
微信公众号
证券之星APP
