证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[062]
招商局能源运输股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道 5 号太子湾海纳仓（招
商积余大厦）会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日
至 2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
下属公司发生船舶修理等日常关联交易
属公司发生油品运输；燃料油、润滑油采购等日常关联交
易
公司发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联交易
属公司发生船员管理或代理等日常关联交易
生船舶出租、港口代理等日常关联交易
司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
发生船舶管理收入等日常关联交易
费、场地租费、港口装卸费等日常关联交易
预计情况的议案
议案 1 和议案 2 的具体内容请见公司 2025 年 12 月 6 日在《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招
商轮船第七届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号 2025[059]号；
《招
商轮船关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号 2025[060]
号；《招商轮船关于 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况
的公告》，公告编号 2025[061]号。
议案 2
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 1.01、1.03、
国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 1.02 回避表决。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601872 招商轮船 2025/12/22
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。
身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份
证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
地点进行登记。
（二）登记时间 本次会议的登记时间为 2025 年 12 月 23 日至 12 月 28 日之间，
每个工作日的上午 10 点至下午 5 点。
（三）登记地点 本次会议的登记地点为：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮
大道 5 号太子湾海纳仓（招商积余大厦）7 楼。
（四）登记邮箱 本次会议的登记邮箱地址为：zhaojuan@cmhk.com
（五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交
回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此
情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股
东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享
有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理
公证手续。
“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到会议登记地点方为
有效。
六、 其他事项
会议联系人：董事会办公室
联系电话：021-63361872 0755-88237361
公共交通提示：地铁 12 号线（南宝线）太子湾站（D2）出口步行 9 分钟。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 29
日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
持普通股数： 委托人股东帐号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
其下属公司发生船舶修理等日常关联交易
下属公司发生油品运输；燃料油、润滑油采购等日常
关联交易
属公司发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联
交易
下属公司发生船员管理或代理等日常关联交易
发生船舶出租、港口代理等日常关联交易
公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
司发生船舶管理收入等日常关联交易
务费、场地租费、港口装卸费等日常关联交易
易预计情况的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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