证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-035
广东依顿电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日
(二)股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张邯先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,355,626 99.4078 1,444,500 0.5601 82,425 0.0321
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 555,854,544 99.7199 1,469,901 0.2636 90,925 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 555,431,145 99.6440 1,910,300 0.3427 73,925 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 548,433,628 98.3886 8,877,817 1.5926 103,925 0.0188
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举张邯先生为公司第七 553,568,132 99.3098
届董事会非独立董事
选举李永胜先生为公司第 553,614,631 99.3181
七届董事会非独立董事
选举李文晗先生为公司第 553,110,635 99.2277
七届董事会非独立董事
选举肖娓娓女士为公司第 553,577,629 99.3115
七届董事会非独立董事
选举兰盈杰先生为公司第 553,560,733 99.3084
七届董事会非独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举何为先生为公司第七 553,571,617 99.3104
届董事会独立董事
选举颜永洪先生为公司第 554,016,420 99.3902
七届董事会独立董事
选举易若峰先生为公司第 554,008,514 99.3888
七届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2026 年度 12,53 89.1377 1,444 10.2759 82,42 0.5864
预计的议案
关于 2026 年度 12,07 85.8845 1,910 13.5895 73,92 0.5260
使用自有资金 2,881 ,300 5
从事金融衍生
品交易的议案
关于 2026 年度 5,075 36.1053 8,877 63.1553 103,9 0.7394
使用自有资金 ,364 ,817 25
进行现金管理
的议案
选举张邯先生 10,20 72.6313 / / / /
为公司第七届 9,868
董事会非独立
董事
选举李永胜先 10,25 72.9621 / / / /
生为公司第七 6,367
届董事会非独
立董事
选举李文晗先 9,752 69.3768 / / / /
生为公司第七 ,371
届董事会非独
立董事
选举肖娓娓女 10,21 72.6989 / / / /
士为公司第七 9,365
届董事会非独
立董事
选举兰盈杰先 10,20 72.5787 / / / /
生为公司第七 2,469
届董事会非独
立董事
选举何为先生 10,21 72.6561 / / / /
为公司第七届 3,353
董事会独立董
事
选举颜永洪先 10,65 75.8204 / / / /
生为公司第七 8,156
届董事会独立
董事
选举易若峰先 10,65 75.7641 / / / /
生为公司第七 0,250
届董事会独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
为该议案的关联股东，其持有公司 299,532,819 股已回避表决；
所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意并通过；
三、 律师见证情况
律师：叶凯、高舜子
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
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