证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-065
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事
方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议并投票表决，本次会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务暨提供担保
的公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日
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