证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－055
大商股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据经营管理实际需要，公司将设置 CEO 岗位，明确 CEO 与总经理岗位相
关权限与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他
修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，
故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股
份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》。
本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司股东会审议通过后，
授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。
二、公司治理制度的修订、制定情况
根据最新修订后的《公司章程》，拟同步对公司治理制度作出修订，具体情
况如下：
是否提交
制度名称
股东会审议
是否提交
制度名称
股东会审议
相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
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