证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-050
石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 12 月 16
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
以岭健康城会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（8）
关于修订《融资与对外担保管理办法》的议
案
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，内容详见刊登于《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-
权的 2/3 以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司
留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证（复印件）进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委
托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委
托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理
登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2025 年 12 月 19 日下午 17：00 时前送达至公
司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市
高新区天山大街 238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南
角）以岭健康城一楼大厅。
联系人：王华、任晓静、肖旭
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
电子邮件：002603@yiling.cn
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2025 年 12 月 22 日
召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
该列
提案编码 提案名称 打勾
提案类型 的栏
目可
以投
票
关于制定、修订公司部分治理制度的议
案
关于制定《独立董事专门会议制度》的
议案
关于制定《会计师事务所选聘制度》的
议案
关于修订《融资与对外担保管理办法》
的议案
关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或
“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
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