证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-079
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日 9:15-15:00。
政办公楼一楼大会议室。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 128,363,892 股，占公司有表决权股份总
数的 62.2057%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 128,040,192 股，占公司有表
决权股份总数的 62.0489%。通过网络投票的股东 39 人，代表股份 323,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1569%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用
证券账户中股份数为 316,238 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故本
次股东大会有表决权股份总数为 206,353,762 股，下同。
通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 323,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1569%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 323,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1569%。
的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.3089%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 1.2357%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.3089%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：同意 128,342,792 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：同意 302,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.4816%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.4634%。
该议案表决通过。
总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.3089%。
该议案表决通过。
总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.3089%。
该议案表决通过。
总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.3089%。
该议案表决通过。
总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.3089%。
该议案表决通过。
总表决情况：同意 128,345,792 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：同意 305,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 94.4084%；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.4634%。
该议案表决通过。
总表决情况：同意 128,342,792 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：同意 302,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.4816%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.4634%。
该议案表决通过。
三、律师见证情况
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师出席本次股东大会并发表如下法律意
见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东大
会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有
效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会之法律意见书》。
特此公告。
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