证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－050
广州市广百股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025年12月23日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表
决的，以第一次表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年12月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于换届选举公司第八届董事会独立董事的
议案
以上通过。
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的
股东。
见公司于2025年12月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
权委托书、出席人身份证办理登记手续。
记手续。
联系人：蔡劲松
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室
邮 编：510030
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9：15，结束时间为2025年12月23日（现场股东大会结束当日）下午3：
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广州市广百股份有限公司
兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
附件的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
届董事会董事的议案
届董事会董事
届董事会董事
届董事会董事
届董事会独立董事的议
案
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
非累积投票提案
事津贴的议案
的议案
股东名称（盖章/签名）：
委托人签名：
股东证件号码：
股东持有股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
委托日期：
注：1、提案 1、提案 4 和提案 5，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”
相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
表决。
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