证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-083
上海太和水科技发展股份有限公司
关于2025年第六次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
风险提示：
提案》尚需通过股东会审议，本次能否实施资本公积金补亏尚存在重大不确定
性。敬请广大投资者注意相关投资风险。
理问题的通知》“以公积金弥补亏损的，应当以本公司经审计的上一年度（不早
于2024年度）个别财务会计报表为依据，以期末未分配利润负数弥补至零为限”。
鉴于母公司2025年1-9月未经审计的净利润为负，即便后续该事项经审议通过并
完成补亏,公司也不满足分红条件。董事会认为现阶段启动以2024年度经审计报
表为基础的公积金弥补亏损程序并不恰当，将在2025年年度报告披露后结合实
际情况再行审议。敬请广大投资者注意相关投资风险。
报告截止2025年第三季度末，公司营业收入为81,386,642.64元，归属于上市公司
股东的净利润为-82,457,695.17元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-75,506,609.42元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，如公司2025
年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为
负值且营业收入低于3亿元，或者公司2025年度财务报告或内部控制被年审会计
师出具非标审计意见等，公司股票将触及财务类退市情形，股票将被终止上市。
敬请广大投资者注意相关投资风险。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605081 *ST 太和 2025/12/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 12 月 2 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%
以上股份的股东冀跃飞先生，在2025 年 12 月 4 日提出临时提案并提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
的提案》提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
该临时提案具体内容如下：
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（希会审字
（2025）1687 号）,截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表口径累计未分
配 利 润 为 -403,041,348.21 元 ， 盈 余 公 积 为 42,252,010.35 元 ， 资 本 公 积 为
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问
题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用
母 公 司 盈 余 公 积 42,252,010.35 元 和 资 本 公 积 360,789,337.86 元 ， 两 项 合 计
积金弥补亏损以母公司 2024 年年末未分配利润负数弥补至零为限。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司截至 2024 年 12 月 31 日的盈余
公积减少至 0 元，资本公积减少至 869,166,852.94 元，母公司财务报表口径累计
未分配利润为 0 元。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 2 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 17 日 10 点 30 分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日
至2025 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1 已经上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议
审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定媒体披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海太和水科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 17
日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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