证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-066
深圳市京基智农时代股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第
十一届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书
详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第十一届董事会第十一次临时会议、第十一届董事会审计委员会第
十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）本次会议审议的议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小
投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书（格式见附件二）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书（格式见附件二）。
（3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函邮戳时间为准）， 股东
请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。
来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室；邮
编：518001（信封请注明“股东会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登
记手续。
深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。
联系人：徐永情
联系电话：0755-25425020-6368
传真：0755-25420155
电子邮箱：a000048@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”。
对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 22 日下午 3:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市京基智农时代股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
“√”方式填写，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
章。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名或名称（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至 2025 年 12 月 15 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时
代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司 2025 年第三次临时股东会。
股东姓名（名称）：
股东账户号：
身份证号码：
持股数量：
股东签名（盖章）：
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