证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-095
香农芯创科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十三次
（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第
五届监事会第十三次（临时）会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。
会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本
次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：2026 年度预计发生的日常性关联交易均为公司及子
公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联
交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。我们一致同意该事项。
本议案不涉及监事回避表决。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2026
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）、《华安证券股份有限公
司关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》；
经审核，监事会同意对注册资本进行变更并对《公司章程》及其附件—《股
东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》、《董事会议
事规则》及《股东会议事规则》。
（三）审议通过《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。
经审核，监事会同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构等主体新增
申请额度不超过人民币 95.4 亿元（或等值外币）的授信。监事会同意公司合并
报表范围内主体为联合创泰科技有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰
（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技
有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币 92.4 亿元（或等值外币）的担保
（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项
提供的资产抵押/质押担保。下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担
保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。公司可根据实际情况对被担保对象
（含上述被担保对象的全资子公司或者全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。
但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%
以上的担保对象处获得担保额度。
监事会同意无锡海普芯创科技有限公司及其子、孙公司间相互提供担保额度
不超过人民币 3 亿元（或等值外币，含反担保，对同一债务提供的复合担保只计
算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保），担保方式包括
但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。
上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。
本议案经公司股东大会审议通过后，公司 2024 年年度股东大会通过的授信
及为全资子公司提供担保事项提前终止。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2025-097）。
三、备查文件
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司监事会
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