股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-079
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会
议于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
实际出席监事 5 人(其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人)，监事顾少华先
生、周雪凤女士以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决方式出席会议，
会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理
委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》
进行修订。
本议案需提交股东会审议。
《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。
三、备查文件
特此公告。
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