证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-045
石家庄以岭药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于
际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市
公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规
定，并结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》
（公告编
号：2025-047）。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行制
定、修订，共制定制度 3 项、修订制度 25 项。其中，对《股东大会议事规则》
修订同时将其更名为《股东会议事规则》，对《董事、监事和高级管理人员持股
变动管理制度》修订同时将其更名为《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
本议案的子议案 2.01 至 2.28 均审议通过，具体子议案及表决情况如下：
子议案 是否需要提交
子议案名称 子议案表决情况
序号 股东大会审议
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 同意 9 票，反对
的议案 0 票，弃权 0 票
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的 同意 9 票，反对
议案 0 票，弃权 0 票
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理 同意 9 票，反对
制度》的议案 0 票，弃权 0 票
关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》 同意 9 票，反对
的议案 0 票，弃权 0 票
关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制 同意 9 票，反对
度》的议案 0 票，弃权 0 票
关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制 同意 9 票，反对
度》的议案 0 票，弃权 0 票
同意 9 票，反对
同意 9 票，反对
关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议 同意 9 票，反对
案 0 票，弃权 0 票
关于修订《战略与规划委员会工作细则》的议 同意 9 票，反对
案 0 票，弃权 0 票
关于修订《非金融企业债务融资工具信息披露 同意 9 票，反对
事务管理制度》的议案 0 票，弃权 0 票
本议案的子议案 2.01-2.02、2.04-2.09 共 8 项子议案需提请股东大会审议。
制定、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》
（公告编号：
四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 12 月 22 日（周一）下午 14：50 时在石家庄市高新区天
山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-050）
。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
