苏美达股份有限公司
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-040
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知
及相关资料于 2025 年 11 月 28 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2025 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场+视频方式出席董事 4 人，通讯
方式出席董事 5 人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经过半数董事推选，本次会议由公司董事王健先生主持，审议通过了以下议
案：
一、 关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案
根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执
行，公司董事会同意公司对 2026 年日常关联交易额度的预计。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案，关联董事
杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生和刘耀武先生回
避表决。
二、 关于使用自有资金购买结构性存款的议案
鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为提高公司资金利用效率，
增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意
公司使用部分自有资金购买结构性存款。本议案在董事会审议前已经公司董事会
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审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
三、 关于制定《审计与风险控制委员会职责落实支撑方案》的议案
根据公司最新修订的《公司董事会审计与风险控制委员会工作规则》，为具
体落实董事会审计与风险控制委员会工作职责，董事会同意制定审计与风险控制
委员会细化支撑方案。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委
员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
四、 关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
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