股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-078
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次
会议于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
际出席董事 7 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人)，董事杨晓玮先生
以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议由董事长
缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
本议案需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长委派的人
士办理相关工商登记、章程备案等事宜。修订及备案最终以工商登记机关核准的
内容为准。
《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作
水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规
定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定、废止。
制定及修订后的相关制度同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
修订后的制度名称为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
修订后的制度名称为《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
修订后的制度名称为《累积投票制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度名称为《经理人员工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度名称为《期货和衍生品交易管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《责任追究制度》的相关内容已合并至公司其他内部治理制度中，公司同意
废止该制度。
制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司同意将《外部信息报送和使用管理制度》相关内容合并至本次修订的《信
息披露事务管理制度》，废止《外部信息报送和使用管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度名称为《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司同意将《敏感信息排查管理制度》相关内容合并至本次修订的《信息披
露事务管理制度》，废止《敏感信息排查管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《管理层问责制度》的相关内容已合并至公司其他内部治理制度中，公司同
意废止该制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）同
时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
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