证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-044
华电能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易内容：华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金
通过中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）向控股子公司黑
龙江龙电电气有限公司（以下简称“龙电电气”）提供委托贷款不超过 2,427.87
万元，委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，利率为发放贷款时一年期
贷款市场报价利率（LPR）。
? 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本次交易已经公司十一届二十一次董事会审议通过，关联董事回避表决。
公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并对该事项
发表了同意的审核意见，尚需提交股东会审议。
一、委托贷款暨关联交易概述
为保证公司控股子公司龙电电气资金周转，公司拟使用自有资金通过华电财
务公司对龙电电气提供合计不超过 2,427.87 万元的委托贷款，上述委托贷款期
限自委托贷款合同生效之日起一年。
公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同时公司于 2025 年 12 月 5
日召开十一届二十一次董事会，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的
议案》。公司 3 名关联董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联董事以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，本议案尚需提交股东会
审议。
二、委托贷款对象的基本情况
企业名称：黑龙江龙电电气有限公司
统一社会信用代码：912301991280217831
法定代表人：彭海涛
成立日期：1994 年 5 月 11 日
注册资本：5,300 万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：哈尔滨市高新技术开发区 19 栋 B 座
经营范围：许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；供热工程建设。一般项目：互联网安全服务；发电技术服务；网络
技术服务；信息系统集成服务；风力发电技术服务；合同能源管理；运行效能评
估服务；五金产品研发；人工智能应用软件开发；对外承包工程。
股权结构：公司持股 85.71%，持股金额为 4,542.63 万元；龙电集团有限公
司持股 14.29%，持股金额为 757.37 万元。
其他股东未按出资比例提供财务资助的说明：本次资助对象为公司合并财务
报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其
他股东难以同比例提供财务资助，本次财务资助由公司单方面实施。公司在确保
正常生产经营不受影响的前提下，向龙电电气提供资助。公司将依据财务及内控
制度，强化对子公司的资金管理和风险控制，以保障资金安全。本次提供委托贷
款按照不低于同类业务同期银行贷款利率的标准结算利息，不存在损害公司及股
东利益。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目
（未经审计数据） （经审计数据）
资产总额 2,466.21 2,885.75
负债总额 6,016.66 6,452.96
净资产 -3,550.45 -3,567.21
资产负债率 243.96% 223.61%
项目
（未经审计数据） （经审计数据）
营业收入 302.47 1,345.61
净利润 16.76 -1746.22
截至本公告披露日，不存在影响龙电电气偿债能力的重大或有事项，龙电电
气不属于失信被执行人。
三、委托贷款协议的主要内容
四、提供委托贷款的必要性和风险评估
本次委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，
能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供
委托贷款的用途为资金周转，实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期限银
行贷款基准利率，本次委托贷款事项还款资金来源稳定，主要为龙电电气资产处
置等收入，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次委托贷款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所
《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
五、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年12月5日召开董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通
过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意将本议案提交公司董事会
审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于2025年12月5日召开董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过
了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意将本议案提交公司董事会审
议。关联委员李红淑已回避表决，其余非关联委员以同意票2票，反对票0票，弃
权票0票通过了该议案。同意将本议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2025年12月5日召开十一届二十一次董事会，审议通过了《关于向控
股子公司提供委托贷款的议案》。关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决，
其余非关联董事一致同意并通过了该议案。
六、累计提供委托贷款金额及逾期金额
本次提供委托贷款后，公司提供委托贷款余额16,167.5万元，占公司最近一
期经审计净资产的4.35%；公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位
提供委托贷款的情形，公司累计委托贷款逾期金额为12,800万元（公司向控股子
公司黑龙江富达投资有限公司发放的委托贷款已逾期）。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
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