证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-064
宁波天益医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 05 日
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 05
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月
波天益医疗器械股份有限公司会议室
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份43,747,008股，占公司有表决权
股份总数的74.2137%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占公司有表决权股
份总数的68.8750％。
通过网络投票的股东39人，代表股份3,147,008股，占公司有表决权股份总数
的5.3387%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份3,147,008股，占公司有表决
权股份总数的5.3387%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份3,147,008股，占公司有表决权股份
总数的5.3387%。
（二）董监高、律师列席会议情况
公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司
聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
总表决情况：
同意股份数：42,829,115 股
同意股份数：42,826,616 股
同意股份数：2,226,615 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,229,115 股
同意股份数：2,226,616 股
同意股份数：2,226,615 股
该议案已经累计投票方式表决通过，同意选举吴志敏先生、吴斌先生、江厚
佳先生为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：42,826,616 股
同意股份数：42,826,615 股
同意股份数：42,826,615 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,226,616 股
同意股份数：2,226,615 股
同意股份数：2,226,615 股
该议案已经累计投票方式表决通过，同意选举郑一峰女士、刘起贵先生、章
定表先生为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
总表决情况：
同意 43,741,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该子议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8157%；反
对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0572%；弃权 4,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,141,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1271%。
该议案关联股东已回避表决，已经出席会议非关联股东有表决权股份总数的
五、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
