证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-033
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 12 月 5 日 9:15—9:25，
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
座19层朗玛信息北京分公司会议室。
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 237 人，出席股东代表所持（代表）股份 116,368,249 股，占公司股份总数
其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 2 人，出席股东代表
所持有表决权股份 113,402,255 股，占公司股份总数的 33.5568%。
（2）参加网络投票的股东 235 人，代表公司有表决权股份 2,965,994 股，
占公司股份总数的 0.8777%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 235 人，代表股份 2,965,994 股，
占公司股份总数的 0.8777%。
股东大会。
进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 115,817,349 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,415,094 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 81.4261%；反对
决权股份总数的 2.7377%。
（二）审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 115,887,949 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,485,694 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.8064%；反对
决权股份总数的 2.9400%。
（三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,682,749 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 103,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0889%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,280,494 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 43.1725%；反对
的 53.3413%；弃权 103,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 3.4862%。
表 决 结 果 ： 同 意 114,689,849 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 96,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0826%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,287,594 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 43.4119%；反对
的 53.3481%；弃权 96,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 3.2401%。
表 决 结 果 ： 同 意 114,689,849 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 96,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0826%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,287,594 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 43.4119%；反对
的 53.3481%；弃权 96,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 3.2401%。
表 决 结 果 ： 同 意 114,696,649 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 87,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0755%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,294,394 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 43.6412%；反对
的 53.3986%；弃权 87,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 2.9602%。
表 决 结 果 ： 同 意 114,671,149 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 87,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0755%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,268,894 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.7814%；反对
的 54.2550%；弃权 87,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 2.9636%。
表 决 结 果 ： 同 意 114,694,549 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 91,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0785%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,292,294 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 43.5704%；反对
的 53.3514%；弃权 91,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 3.0782%。
表 决 结 果 ： 同 意 114,674,549 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 87,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0755%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,272,294 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.8960%；反对
的 54.1437%；弃权 87,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 2.9602%。
表 决 结 果 ： 同 意 115,884,949 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,482,694 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.7053%；反对
决权股份总数的 2.9636%。
表 决 结 果 ： 同 意 115,884,749 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,482,494 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.6986%；反对
决权股份总数的 2.9636%。
表 决 结 果 ： 同 意 115,874,549 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,472,294 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 83.3547%；反对
表决权股份总数的 3.5873%。
表 决 结 果 ： 同 意 115,801,149 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,398,894 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.8799%；反对
决权股份总数的 3.0479%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、刘婧律师出席了本次股东大会，进行见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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