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山西潞安化工科技股份有限公司
法律意见书
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关于山西潞安化工科技股份有限公司
法律意见书
金沪法意（2025）第 395 号
致：山西潞安化工科技股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受山西潞安化工
科技股份有限公司（以下简称“潞化科技”或“公司”）的聘请，指派本所律师
出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关
事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《山西潞安化工科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程
序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项
进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见。
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
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公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第十一届董事会第三十二次会议决议召开，并于2025年11
月19日在上海证券交易所网站公告了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开
通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网
络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券
交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2025年12月5日上午9:30在山西省太原市迎泽区双
塔西街72号潞安戴斯酒店会议室召开。
（三）网络投票时间
交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
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等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年
股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司
股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共537人，代表股份数为616,401,728股，
占公司有表决权股份总数的25.9430%。其中，现场出席的股东及授权代表共1人，
代表股份数为582,493,400股，占公司有表决权股份总数的24.5159%；通过网络投
票系统进行投票表决的股东共计536人，代表股份数为33,908,328股，占公司有表
决权股份总数的1.4271%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的
情况。除股东及股东授权代表外，公司现任部分董事、监事、高级管理人员及本
所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的议案
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根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
章程》的议案
议案
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订
《公司章程》的议案
同意 614,111,728 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6284%；
反对 1,985,300 股，弃权 304,700 股。
其中，中小股东表决情况：同意 31,618,328 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.2464%；反对 1,985,300 股，弃权 304,700 股。
议案 2：山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司关联交易管理制度》
的议案
同意 610,110,728 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.9793%；
反对 5,864,700 股，弃权 426,300 股。
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其中，中小股东表决情况：同意 27,617,328 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 81.4470%；反对 5,864,700 股，弃权 426,300 股。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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