证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-079
科华控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村达到 399 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长涂瀚先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事于成永先生、杜惟毅先生和倪广山先生均以通讯方式出席本次会议；
次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,633,391 99.8673 67,460 0.1027 19,738 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,647,019 99.8880 59,260 0.0902 14,310 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,647,019 99.8880 59,260 0.0902 14,310 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,644,419 99.8841 61,860 0.0941 14,310 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,639,919 99.8772 71,360 0.1086 9,310 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,639,919 99.8772 66,360 0.1010 14,310 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,636,609 99.8722 68,960 0.1049 15,020 0.0229
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,644,419 99.8841 61,860 0.0941 14,310 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,644,419 99.8841 59,260 0.0902 16,910 0.0257
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于取
消 监 事
会 并 修
订《公司
章程》的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均表决通过。
本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李备战、杨舒雅
上海上正恒泰律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
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