证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-125
上海金力泰化工股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六
次（临时）会议审议决定，于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股
东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》
的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日
种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议
案》
（二）特别提示与说明
五次（临时）会议、第八届董事会第六十六次（临时）会议及第八届监事会第三
十三次（临时）会议、第八届监事会第三十四次（临时）会议审议通过或因董事
回避需直接提交股东大会审议，具体内容详见公司分别于2025年10月30日、11
月26日、12月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
提案9.00涉及的关联股东需回避表决。
者进行单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者指除单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年12月25日（星期四）上午9:00—11:30、下午14:00-17：
（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
（三）登记方式：
手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股证明、委托人
亲笔签署的授权委托书原件（附件二）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
能证明其具有法定代表人资格的法定代表人证明书（附件三）办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人
身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人持股证明办理登记手续。
年12月25日17:00前送达至公司，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联
系地址、联系电话，并需附上述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明
“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理
登记。
（四）联系方式
联系人：许子军
电话：021-31156097
邮箱：knttzxx@knt.cn
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
会议决议。
特此通知。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海金力泰化工股份有限公司
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工
股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同 反 弃
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
附注：
附件三
法定代表人证明书
__________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系我
单位法定代表人。
特此证明。
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