证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-076
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届
监事会第二十一次会议于2025年12月5日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会
议通知于2025年12月3日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监
事3名，实际出席3名。
会议由公司监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定。
会议以现场表决的方式审议并通过以下议案：
审议并通过了《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规和规范性文
件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计
委员会行使监事会相关职权，相应修订《宁波均胜电子股份有限公司章程》并同
步废止《宁波均胜电子股份有限公司监事会议事规则》。
取消公司监事会事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，
公司第十一届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，
履行监事会的职责。
详 情 请 参 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<
公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-077）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
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