证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-071
上海盛剑科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于2025年12月4日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28
日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。
本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。
会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编
号：2025-072）、《公司章程（2025 年 12 月修订）》等文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司监事会
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