证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-065
河南凯旺电子科技股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
（临时）会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议在公司于同日召开的 2025 年第三次临时股东会和 2025 年 12 月 3 日召开的职工代
表大会选举产生第四董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时
间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由陈海刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规
定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第四届董事会提名，全体董事一
致同意选举陈海刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规
定，经第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈海刚先生担任公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。
(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规
定，经第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会审核通过。
期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
相同。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
相同。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会四个专门委员会。具体如下：
各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。
(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规
定，经第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘任魏静女士担任公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规
定，经第四届董事会审计委员会审核通过，同意聘任李富宣先生担任公司审计部经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。
三、备查文件
特此公告。
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