证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-055
山东亚华电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 12 月 3 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、张国华、屈云庆、吴忠堂、
赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。
会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资
金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用 13,400 万元人民币的超募资金进
行永久补充流动资金。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过并发
表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 50,000 万元（含
本数）的自有资金进行现金管理。自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过并发
表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
董事会同意公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元或等
值外币的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及
子公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银
行授信额度自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授
信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过并发
表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投
项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，
将“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整
为 2027 年 12 月 31 日。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提请将上述需要提交公司
股东会审议的议案提交股东会审议并于 2025 年 12 月 22 日（星期一）14：30 召
开公司 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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