证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-073
红塔证券股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一
致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14
人。会议由董事长景峰主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第八届董事会董事成员发生变动，公司对第八届董事会专门委员会
成员相应作出调整。调整后，公司董事会发展战略与 ESG 委员会、审计委员会、
风险控制委员会成员名单如下：
（一）发展战略与 ESG 委员会
召集人：景峰
成 员：翟旭、徐晖、范君、沈鹏、沈春晖、王斌、王伊琳、樊华
（二）审计委员会
召集人：刘永强
成 员：徐晖、王斌、王伊琳、廖珂
（三）风险控制委员会
召集人：罗美娟
成 员：范君、李毅翔、刘昕、廖珂
董事会提名及薪酬委员会成员保持不变。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司董事会审计委员会议事规
则>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司董事会提名及薪酬委员会
议事规则>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第八届董事会提名及薪酬委员会审议通过。
四、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司董事会风险控制委员会议
事规则>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第八届董事会风险控制委员会审议通过。
五、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司董事和高级管理人员持有
本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司信息披露事务管理办法>
的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法>的
议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司重大信息内部报告管理办
法>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记和外
部信息报送管理办法>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的
议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司会计政策、会计估计>
的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
十二、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司会计制度>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
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