证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-075
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届
董事会第三十八次会议于2025年12月5日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式
召开。会议通知于2025年12月3日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事10名，实际出席10名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于变更注册资本、取消监事会并
修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-077）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于变更注册资本、取消监事会并
修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-077）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规和规范性文
件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对修订以下公司治理制度进行逐
项表决，具体情况如下：
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议全体委员审议通过，同
意提交本次董事会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
理办法>的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
办法>的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议全体委员审议通过，同
意提交本次董事会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
关于本议案中修订后的相关治理制度具体内容，请参见公司于2025年12月6
日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
四、审议并通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于子公司为子公司提供担保的公
告》（公告编号：临2025-078）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年12月24日（周三）9点30分召开2025年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：临2025-079）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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