证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-122
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十六次（临时）会议的紧急通
知。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。
年 12 月 5 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次董事会会议应出席董事
件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
董事会同意聘任北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
独立董事郭海楠先生对本议案投弃权票，弃权理由为：本人基于谨慎性原则，
对该议案投弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-124）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《上海金力泰化工股份有限公司章程》等有关规定和
要求，公司拟召开 2025 年第四次临时股东大会审议经公司第八届董事会第六十
四次会议、第八届董事会第六十五次（临时）会议、第八届监事会第三十三次（临
时）会议、第八届董事会第六十六次（临时）会议、第八届监事会第三十四次（临
时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议，以及因董事回避表决需直接提交股
东大会审议的议案。
会议召开时间拟定为 2025 年 12 月 26 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-125）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届董事会第六十六次（临时）会议决议》；
议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
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