证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-072
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
通知于 2025 年 12 月 1 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于
晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，会议通过如下议案：
金的议案》
董事会同意公司根据行业发展和项目实际实施情况，同时为提高募集资金使
用效率，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。保荐机构对该事项发表了核查
意见。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
公司董事会同意于2025年12月22日（星期一）采用现场结合网络投票的方式
召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
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