证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-070
上海盛剑科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于2025年12月4日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28
日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议
召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编
号：2025-072）、《公司章程（2025年12月修订）》等文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》
《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情
况，公司修订部分治理制度，逐项表决情况如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编
号：2025-072）等文件。
议案2.01-2.09尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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